为进一步加强反洗钱工作人员专业素质,提高员工反洗钱责任意识和管理水平，贯彻落实人民银行和省联社反洗钱工作要求，全面推动反洗钱工作深入有序开展。4月16日下午，西平农商银行在县行五楼会议室组织开展了“反洗钱监管*策解读及检查要点”专题培训，行*委班子成员、各支行（部）、分理处、储蓄所负责人及反洗钱专管员等46人参加了培训。
培训班上，人民银行反洗钱授课老师从反洗钱监管*策与制度、FATF互评估内容简介、个人及企业账户业务可疑风险特征、洗钱风险管理体系等方面宏观分析了当前我国反洗钱工作的严峻性与必要性，强调各银行机构应高度重视反洗钱工作，要加强与监管部门沟通合作，确保相关工作得到有效贯彻落实。
运营管理部负责人结合我行年反洗钱评级及反洗钱工作检查中存在的问题加以分析，提出做好反洗钱工作的四大基本要求即建立健全反洗钱内部控制体系、做好客户身份识别、妥善保存客户身份资料和交易记录、切实做好大额交易和可疑交易报告。培训内容详实，案例生动，对各营业机构日常反洗钱工作落实具有重要指引作用，有利于我行反洗钱工作规范化与常态化管理，促进辖区金融安全稳定发展。
培训结束时，闵董事长再次强调，要求全体员工要充分认识到反洗钱工作的重要性，高度重视并积极做好反洗钱各项工作；管理部门要加强对前台部门人员的反洗钱知识培训，扎扎实实做好反洗钱基础工作，提高反洗钱的履职能力，使我行经营规范化、专业化、制度化。
通过这次学习培训，进一步增强了我行员工反洗钱意识，提高了企业风险管控能力，为我行下一步做好反洗钱工作奠定了扎实基础。西平农商银行将以此次培训为契机，建立长效机制，充分调动员工参与反洗钱工作的积极性和主动性，营造绿色金融生态环境，为我行稳健发展提供坚实保障。
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